Réglementation LCB-FT : Nouveaux dispositifs et dernières sanctions
Tuesday 18 January 2022
8h30 à 11h30
Registration
Registrations closed
REPLAY DISPONIBLE ICI >> https://youtu.be/IxNpXxVjIKc
Presentation
Programme en cours de validation
Objectives
- Connaitre les dernières évolutions de la réglementation LCB-FT
- Appréhender les risques de non-conformité LCB-FT
- S’inspirer des meilleures approches en matière de lutte anti-blanchiment
| 8h30 | Introduction
Speakers :
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| 8h35 | Sanctions LCB-FT : les leçons à en tirer
Speakers :
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| 9h00 | Procédures de contrôle et recommandations juridiques
Speakers :
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| 9h25 | Règlement général et doctrine de l’AMF
Speakers :
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| 9h50 | Onboarding et parcours clients
Speakers :
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| 10h15 | Gestion des alertes : quels outils ?
Speakers :
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| 10h40 | Analyse des impacts opérationnels
Speakers :
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| 11h00 | Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants |
Manifestation gratuite pour les participants issus des institutions membres de l’AEFR