TRACFIN 2019 - Rapport annuel d’activité
16/07/2020 TRACFIN Visiter le site sourceLa pertinence et la qualité du renseignement financier est au cœur de l’efficience du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme. La qualité de la relation instaurée par Tracfin avec ses partenaires apparaît, au fil du temps, comme la clé de voûte de ce système. Dans ce cadre, le service a adapté son organisation interne pour développer ses relations avec les professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, mieux suivre l’activité déclarative et assurer auprès d’eux des retours réguliers.
En 2019, Tracfin s’est ainsi attaché à réaliser un important travail sur les typologies afin de les partager avec les services conformité des grands acteurs financiers français, améliorant d’autant leur capacité de détection, en mettant en place un nouveau comité dédié à la lutte contre le financement du terrorisme. Parallèlement, la tenue de réunions bilatérales, les publications de lignes directrices, lettres d’informations et rapports ainsi que les échanges réguliers des référents Tracfin avec l’ensemble des professionnels assujettis se sont poursuivis à un rythme soutenu.