Évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment
26/03/2020 Visiter le site sourceContexte
Ce Club Banque, qui mobilise conjointement le régulateur, la cellule de renseignement financier et des établissements bancaires, permettra d’évaluer la performance du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et d’identifier les dispositifs mis en place dans les banques.
Programme
Président de séance : Rafaël MASSIANI, Manager Sécurité Financière – LCB-FT, TNP
Evolution du cadre réglementaire : la transposition de
la 5ème directive
Henry DE GANAY, Directeur des affaires juridiques au sein du
Secrétariat général, ACPR
L’évaluation du dispositif français par le
GAFI
Sylvie JAUBERT, Officier de liaison des douanes, Evaluatrice GAFI
pour l’Espagne en 2014 et le Canada en 2016
La feuille de route de Tracfin et ses attentes au regard
des obligations des professionnels concernés par le
dispositif
Maryvonne LE BRIGNONEN, Directeur, Tracfin
Évolution des risques LCB-FT et de l’activité
déclarative des organismes
- Les dispositifs mis en place dans les grands
établissements bancaires
- Enjeux et impacts sur ces dispositifs clés
Olivier HARTEMANN, Head of AML SG Group, Société
Générale
Cédric PERRUCOT, Head of EU AML Regulatory Affairs, BNP Paribas