LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE 2019
28/11/2019 Visiter le site sourceAvalanche de sanctions, pression réglementaire, extraterritorialité et automatisation des KYC : comment résoudre le casse-tête chinois de la LCB-FT ?
90% des grandes banques européennes ont déjà été sanctionnées pour des insuffisances de leurs dispositifs de lutte anti-blanchiment*. Et la France n’est pas épargnée… en témoignent les lourdes sanctions infligées par l’ACPR à de grands établissements financiers à hauteur de plusieurs millions d’euros d’amende.
Ainsi, face au durcissement des
contrôles par les régulateurs, au poids
accrus des sanctions et à l’intensification
du mouvement de coopération en Europe, les
établissements financiers européens sont soumis à
des obligations de vigilance toujours
plus pointues.
Banques, assurances, tiers de paiement : vous
êtes en première ligne ! A l’aube de la transposition de
la 5ème directive LCB-FT, et à l’heure du
registre des bénéficiaires effectifs et des nouvelles modalités de
gels des avoirs, l’arsenal législatif se précise et vous devez
ajuster vos dispositifs.
Le Chief Compliance Officer se retrouve face à des injonctions contradictoires : impulser une culture conformité sans bloquer le business, optimiser les dispositifs KYC sans entraver l’expérience clients.
Pour vous accompagner, DII a sélectionné 10 retours d’expérience de vos homologues, pour des échanges en toute confidentialité, sans présence médiatique.