Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale

23/11/2017 Visiter le site source

Transposition de la DSP2 et Open Banking : LA réglementation qui bouleverse le cadre des paiements en Europe avec l’émergence de nouveaux acteurs
Le Data Analytics au service de la Lutte Anti-Blanchiment : use cases pour optimiser vos dispositifs KYC
Digital Payments, monnaie virtuelle, Mobile Banking… quelle régulation à venir ? Comment encadrer les transactions numériques et prévenir les fraudes 2.0 ?
Retour d’expérience sur la mise en place d’un programme anticorruption à l’international à l’heure de la Loi Sapin 2 : une énième couche au millefeuille réglementaire ?