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Lutte anti blanchiment la 4ème directive, une opportunité pour les établissements ?

19/02/2016 Visiter le site source

La 4ème Directive européenne de lutte contre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme (LCB-FT) désormais publiée devra être transposée d’ici juin 2017. Elle constitue un enjeu important et un nouveau défi pour les établissements tout particulièrement s’agissant de la mise à niveau des vigilances et de l’approche par les risques.

En introduisant l’obligation de modéliser les risques de blanchiment, elle impose une prise en compte dynamique de changements sur les facteurs indicatifs de risque. Il est donc essentiel de construire des dispositifs appropriés et efficaces, pouvant s’adapter au fur et à mesure de l’évolution des textes et du renforcement des exigences de conformité LCB-FT.