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Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale

jeudi 27 novembre 2014
Dii a le plaisir de vous annoncer en avant-première la tenue de la 13ème édition annuelle de la Conférence« Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale », le 27 novembre 2014, à Paris.

4e directive adoptée en mars 2014 par le Parlement, loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013,  mise en œuvre du reporting FATCA, dernières lignes directrices de l’ACPR de mars 2014,… l’arsenal réglementaire se renforce et se précise !

Face à cette avalanche de textes, aux exigences accrues des régulateurs et à l’intensification descontrôles, comment actualiser vos dispositifs de LAB / FT ? 

Venez benchmarker vos dispositifs LAB / FT lors d’un événement de place depuis plus de 13 ans.